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80PRINT @80PRINT

a year ago

tiktok.com/@belindahalima…

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因为指出Li币和雪花基金家合规性问题的行业内推友问完就被销号了，我替他发一遍他的目的和这78个问题： “我和同学根据李老师项目的现状和公开信息，整理了币和基金相关的78个问题，涵盖法律合规、财务管理及市场运营三大方面。这些问题并非刁难，而是基于欧盟及意大利的监管要求，提醒项目组：留给合规的时间已经不多。如果未按照《加密资产市场规范》（MiCA）完成必要的备案和信息披露，将面临极高的法律风险。作为发行方，李老师及团队需对发币行为负全责，包括行政、民事及刑事层面的风险。如果未完成合规程序，不仅可能遭到监管机构的处罚，也可能面临投资者诉讼或更严重的法律后果。这些提问旨在帮助项目全面梳理潜在风险，建议尽快完成自查，公开资料，并制定清晰的合规时间表。这不仅是为了降低风险，更是提升透明度与信任度的关键一步。关于币的发行—— 李老师：虚拟币项目是一个高风险、高透明度要求的领域，合法合规的基础是赢得市场信任的关键。在当前的法律框架下，我整理了以下40个问题，涵盖合规性、透明度、风险控制及投资者保护，期待您能提供详细的解答：一、项目合规性问题 1. 是否已向意大利经济和财政部（MEF）注册为虚拟资产服务提供商（VASP）？ 2. 是否符合欧盟《市场加密资产条例》（MiCA）的所有要求？ 3. 如果涉及公开募资，是否已获得相关金融监管机构的批准？ 4.是否已向意大利国家证券市场委员会（CONSOB）提交完整白皮书？ 5. 白皮书是否包含所有潜在风险的详细披露，包括市场风险、法律风险和技术风险？ 6. 提交白皮书后，是否根据规定在20天内完成公示，并向公众透明披露？ 7. 项目是否符合意大利反洗钱（AML）和打击恐怖融资（CFT）的法律要求？ 8. 是否已评估代币是否可能被分类为证券或其他金融产品？若是，是否已完成必要的法律注册和审批？ 9. 您的代币经济模型是否符合法律规定并避免投机性设计？ 10. 如果项目涉及跨境交易，是否已考虑其他司法辖区的相关法规（如美国、香港）？二、团队资质与专业性 11. 核心团队成员是否具备金融、技术和法律专业背景，能有效应对项目的复杂性？ 12. 是否聘请专业的法律顾问及合规专家参与全过程，以确保所有行为符合欧盟和意大利法律？ 13. 团队是否有经验丰富的技术人员确保项目的技术安全性与稳定性？ 14. 是否有第三方审计机构对财务及合规性进行审查并提供报告？ 15. 如果技术开发依赖外包团队，是否建立了完善的监督机制？三、资金管理与透明度 16. 募集资金的用途是否在白皮书中进行了清晰的披露？ 17. 是否设立专门账户管理募集资金，确保资金不被挪作他用？ 18. 核心团队或早期投资者的代币持有比例是否公开，并设定了合理的锁仓期？ 19. 是否已设计清晰的资金流向和用途报告，并定期向投资者披露？ 20. 如果项目需要追加资金，是否设有投资者投票或监督机制？四、风险管理与法律责任 21. 是否建立了完善的风险管理体系，以应对市场、技术及法律的潜在风险？ 22. 是否设立应急预案，快速应对合规审查中的问题或技术漏洞？ 23. 如果项目失败，是否有清晰的资产清算及投资者补偿机制？ 24. 是否已对潜在的法律责任进行充分评估，并制定团队责任承担方案？ 25.是否设有内部合规审核制度，定期审查项目的合规性和风险？五、投资者保护 26. 投资者是否能够获得充分的法律文件，清楚了解投资风险、权利和义务？ 27. 是否建立了透明的沟通管道，确保投资者随时了解项目进展及资金使用情况？ 28. 项目是否设有投资者退出机制，保障投资者在必要时的退出权利？ 29. 是否避免夸大宣传或不实陈述，杜绝对投资者的误导行为？ 30. 在项目失败或法律纠纷情况下，是否明确投资者的优先赔偿机制？六、技术安全与审计 31. 项目技术架构是否经过专业机构的安全审计，避免漏洞与黑客攻击？ 32. 智能合约是否经过第三方审查，并设有即时更新和修补机制？ 33. 是否考虑市场稳定性，设计了限额交易或其他动态调控机制？ 34. 是否对智能合约可能带来的法律风险进行了充分披露？ 35. 项目是否设置定期技术与财务审计，并向公众发布审计报告？ 36. 是否针对代币发行进行了税务风险评估，并确保募集资金及团队收益符合当地税法要求？ 37. 项目是否设立了明确的代币交易反欺诈机制，以防止市场操纵或内幕交易？ 38. 是否获得其他欧盟国家监管机构的额外批准（若代币可能涉及跨境发行）？ 39. 是否对项目的商业模式进行法律合规性审查，确保其不涉及赌博、金字塔销售或类似高风险结构？ 40. 项目若有关联企业，是否清楚披露了所有关联交易并确保不存在利益冲突？关于基金会—— 下接👇

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勃勃OC @bboczeng

2 years ago

刚才的Space讨论非常热烈，精彩，也很专业。非常感谢几个币圈资深人士上台发言，给我们科普和澄清了很多事情。关于李颖发币，有如下几个细节值得关注： 1）这不是李颖第一次发币。在最新这款memecoin发布前，李颖还发布了另外一个同命代币。因为在内盘就被机器人抢单，导致价格过高，不满足“老鼠仓”或“团队配额”条件，李颖随后放弃了这款代币；在咨询他人、或者寻找专业的团队后，他避免了这个问题，并发行了如今我们看到的这款新币，地址以HhUVkZ1开头 2）Dev关联钱包已全部跑路。Li memecoin 的开发者dev关联钱包总计占发行量16.95%，成本为38个Solana，也就是约7000刀。总计套现按最大市值计算，可达70-100万u，每个钱包5-10万u。具体套现价格，大家可以点开评论区网址查找钱包地址，搜寻钱包的卖出记录即可查询。这也和之前截图显示的5-10万u利润排行榜对得上 3）Li币的发布，徐某人和多伦多方脸早已知情。这点从所谓Li币内的“雪花”社区和徐某人“雪花绒旅行社”高度重名，以及多方曾经有买币经验、给予过李颖Youtube制作指导等经历就可见一斑。当然，从这两位发币后突然无故无条件力挺也能看出线索。一年之前，李颖对币圈还是嗤之以鼻；何故一年之后态度180度大转弯，直接就开始发币？我认为这主要是年初开始的Youtube博主工作收入微薄，不足以支撑自己或团队开销所致。在平时的滑雪爬山中，李颖咨询过徐某人；同时在推特私信上显然也问过方脸。在两人的建议下，李颖选择发币。此外，李颖自己也承认，发币大业筹备了一个月。所以，如果这两人说“自己是第一次知道有这个币，所以相信李颖，选择支持”，这纯属扯淡。这一个月内，至少就已经确认了团队人数，多方、徐某人的空投份额，以及以后公关危机的应对方案——这点从盘内交易中就有多达48个钱包，甚至有24个钱包高度同步同时买入，以便日后“分赃”可看出他们早有组织。 4）多伦多方脸为什么不公布自己的钱包？根据对链上钱包的分析，只有一个买入5220多美金的钱包在时间上可以与方脸的推特对应。但这很可能不是方脸的钱包——因为它使用了比较高级的反夹子技术。为什么多方面对质疑，选择“等到王志安采访时”再做解释，而不是现在就放出地址，或者说清楚情况？除了可能需要一些时间和团队准备应对方案，甚至假冒钱包之外，我认为最大的可能性应该是：多伦多方脸根本没有花5000美金购买Li币，他完全是在口嗨。在接受采访时他会坦然承认，但会用“我只是为了想支持我的朋友，我有什么错”作借口，将话题转移到中国反贼的反共事业之艰难上。之所以必须要在节目上承认，因为只有在和王志安的问答中，他才能利用语言的艺术博取观众同情，并借助王志安引导和转移话题。这就可以解释他为什么现在既不放地址，也不能大方承认自己没买的事实。因为互联网上，很多事情解释不清楚。一旦承认人设就塌了，估计会被无数人取关拉黑。反复权衡后还是面对王志安比较安全。这是一个赌，我们可以看看我猜的对不对。最后再澄清一些技术性问题。首先，pump fun上发行的代币确实没有空投，但是有内盘。内盘需要开发团队用Solana买足比如5万刀才后能发射去Raydium外盘交易。内盘的成本是外盘最大市值时的1/1000。也就是说，如果内盘团队人员拿到100美金的代币，他们可以套现拿到10万刀。我们现在相信，至少有3个钱包完成了这件事。是不是这就是李颖、徐某人和多伦多方脸？不得而知。大家心里有数就好。当然也必须承认，可能有一些场外捡漏机器人也参与了其中，但48个参与场内交易的钱包中，至少有24个属于开发团队或李颖本人。其次，pump代币中能被取出来的钱和市值无关，只被流动性约束。现在，Li大概有30万美金的流动性，但其中只有一半是Solana，另外一半就是Li。也就是说，该团队能取出的全部流动性只有15万美金，还没那几个钱包卖币赚的多。这笔钱大概率以后永远也不会取出来，也不会被用到。3人多签名钱包最终只是一个笑话。另外再说一句，因为流动性相比市值的比例实在太低，因此被OKX禁止交易。最后还骂OKX，这点我也无话可说。